Enquêtes pour les entreprises et le secteur public
Nous proposons des enquêtes sur mesure pour les entreprises, en consacrant les ressources adaptées à chaque recherche, en France et à l’étranger.
Enquête de solvabilité
Spécialisée dans la recherche d’actifs et l’évaluation de solvabilité, l’agence identifie les biens immobiliers, comptes bancaires et investissements détenus par des personnes physiques ou morales même indirectement. Nos enquêtes apportent une vue d’ensemble précise et fiable permettant de produire la preuve décisive dans une procédure judiciaire.
Recherche de patrimoine, revenus, comptes bancaires
Nous détenons une compétence particulière concernant la localisation et l’identification des actifs détenus à travers le monde par des personnes physiques ou morales, incluant les juridictions offshore et paradis fiscaux, détenus directement ou au profit de bénéficiaires effectifs.
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Recherche de biens immobiliers, investissements, véhicules, œuvres d’art, titres de propriété
Nos recherches couvrent les placements financiers, titres, participations et l’identification de véhicules, navires, aéronefs, œuvres d’art ou titres de propriété.
Due diligence
Les enquêtes de type « due diligence » sécurisent vos relations d’affaires. Nos détectives établissent des profils détaillés et procèdent à des vérifications approfondies des antécédents et de la réputation de vos futurs partenaires commerciaux, garantissant ainsi des collaborations sans risque (KYC & AML compliance). Nous menons des enquêtes de recrutement (background check) pour vérifier les qualifications et l’intégrité des candidats.
Profil et antécédents de partenaires commerciaux
Vos partenaires commerciaux mettent toujours en avant leur meilleur profil. Notre mission est de découvrir la face cachée de l’iceberg.
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Enquête de recrutement (background check) – Vérification de CV – Réputation
De nombreux candidats choisissent de passer sous silence certaines de leurs expériences passées. 25 à 35 % des CV des candidats comportent au moins une inexactitude. Nous reconstituons le parcours professionnel réel de vos collaborateurs en examinant minutieusement les CV et la réputation des postulants.
Litige – Préjudice – Contentieux
Nos détectives mènent des enquêtes minutieuses sur les fraudes et les vols, les détournements et le blanchiment, la lutte contre la concurrence déloyale et la contrefaçon pour protéger vos actifs et votre réputation. Nous vérifions le respect des clauses de non-concurrence et enquêtons sur les arrêts de travail abusifs ou actes de malveillance afin de fournir des preuves solides pour défendre vos intérêts et sécuriser vos opérations en France ou à l’international.
Fraudes – Vols
Des fausses factures aux manipulations comptables, en passant par la cybercriminalité, la fraude en entreprise génère chaque année des milliards de pertes. En France, chaque euro perdu à cause de la fraude coûte 3,50 € aux entreprises (True Cost of Fraud, LexisNexis)…
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Nos détectives sont capables de rassembler les preuves nécessaires à la constitution de dossiers solides en justice et pour prévenir les atteintes futures.
Détournement – Blanchiment
Les détournements d’actifs, les actes de corruption et les fraudes causent des pertes financières de plus de 4 500 milliards de dollars par an au niveau mondial (selon l’ACFE). Les organisations perdent en moyenne 5 à 7% de leur chiffre d’affaires par an à cause de fraudes internes. Nos enquêteurs aident à mettre fin aux activités criminelles dont vous êtes victime.
Concurrence déloyale
Les méthodes de concurrence abusive sont nombreuses même si l’on retrouve souvent les mêmes : parasitisme, dénigrement, imitation, désorganisation. Les sanctions de la justice sont de nature civile : dommages-intérêts et cessation des actes déloyaux. Faire appel à nos compétences en matière de lutte contre la concurrence déloyale peut mettre un terme au préjudice que vous subissez.
Contrefaçon – Achat test
La contrefaçon engendre la perte de parts de marché, la destruction d’emplois et ternit l’image de votre marque. Nous sommes à vos cotés pour identifier les circuits de distribution, constater les délits et déclencher l’intervention des douanes si besoin.
Clause de non-concurrence
La preuve de la violation de l’obligation de non-concurrence du salarié reste à la charge de l’employeur. Nos détectives privés peuvent vous apporter les preuves nécessaires. La violation de la clause, constatée, entraîne la perte de la contrepartie financière et le salarié peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Arrêt de travail abusif – Actes de malveillance
Les arrêts maladie abusifs permettent parfois à certains salariés de mener une activité professionnelle parallèle. Nos détectives vérifient la réalité des faits. Par ailleurs, les entreprises et collectivités font face à des actes de malveillance. Nos enquêteurs spécialisés peuvent en identifier les auteurs et vous conseiller pour prendre les mesures nécessaires.
Contre-espionnage – Cybercriminalité
Nous mettons à votre disposition une expertise de pointe en matière de contre-espionnage pour protéger vos informations sensibles et vos infrastructures. Nous combattons efficacement la cybercriminalité par des analyses de données poussées et une détection proactive des intrusions et atteintes informatiques. Nos services incluent également la détection d’interceptions et l’audit de sécurité, assurant une protection optimale de vos communications et systèmes. Nous préservons la confidentialité de vos informations stratégiques.
En 2023, 43% des organisations françaises ont subi au moins une cyber-attaque réussie avec des conséquences parfois dramatiques. Leur nombre a doublé entre 2020 et 2024.
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Analyse de données
Grâce à nos partenariats, nous faisons analyser vos supports de données dans des environnements de salle blanche par des techniciens spécialisés, permettant de retrouver et de récupérer efficacement vos données les plus sensibles.
Détection d’intrusion ou d’atteinte informatique
Toute intrusion informatique laisse une trace. Nos enquêteurs peuvent déterminer si vos équipements ont été compromis et en fournir les preuves nécessaires. Des rapports d’expertise judiciaire sont délivrés pour documenter les incidents et soutenir vos actions.
Détection d’interception
Les atteintes à vos intérêts peuvent inclure l’interception de vos conversations téléphoniques ou des sons ambiants dans vos locaux. Nous offrons une expertise technique haut de gamme pour détecter et éliminer tout dispositif d’écoute clandestin afin de garantir la confidentialité de vos échanges.
Audit de sécurité
L’audit de sécurité, idéalement réalisé de manière périodique, permet d’évaluer le niveau de sécurité global de votre entreprise. Cet audit identifie les faiblesses de votre environnement, vous fournissant les recommandations nécessaires pour y remédier efficacement.
Corporate intelligence
France Investigation se distingue en offrant des services clés pour la prise de décision stratégique et la protection de vos intérêts commerciaux. Nous vous fournissons les informations essentielles pour renforcer votre position sur le marché et garantir la pérennité de vos opérations. Nous menons des enquêtes financières ou des audits internes pour identifier et résoudre les problématiques au sein de votre organisation.
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Enquêtes financières – Enquêtes internes
La fraude interne ou externe, la corruption ou l’abus de bien social peuvent être orchestrés par des salariés, associés, actionnaires, dirigeants ou personnes extérieures au détriment de la société. Nos détectives sont en mesure d’analyser de manière détaillée les aspects opérationnels, bancaires et comptables afin de détecter d’éventuelles atteintes ou malversations et fournir les preuves nécessaires pour saisir la Justice. Nous savons identifier et lutter contre des techniques de fraude sophistiquées.
Arbitrage – Recherche d’actifs d’Etats
Notre expérience concernant les procédures d’arbitrage et les recherches d’actifs nous permet de localiser des biens importants préalablement à la saisie, même dans des juridictions complexes, y compris quand les recherches concernent des Etats de Droit.
Dégradations – Dépôt sauvage
France Investigation propose ses services spécialisés aux collectivités et municipalités, pour traiter des problématiques sensibles tel que le dépôt sauvage, en identifiant les responsables et fournissant les preuves nécessaires pour engager des actions légales. Nous utilisons des techniques de surveillance avancées pour détecter et documenter les dégradations ou actes nuisibles. Nous intervenons également dans la gestion de troubles tels que les nuisances de voisinage ou les comportements perturbateurs, en apportant des preuves tangibles et en proposant des stratégies de médiation adaptées.
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Dépôt sauvage
Le dépôt illégal de déchets appelé « dépôt sauvage », recouvre de multiples infractions dont les sanctions peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (375 000 € pour une personne morale). Nos détectives vous permettent d’identifier leurs auteurs et de collecter les preuves nécessaires à leur poursuite.
Vol sur chantiers – Malveillance
Phénomène en croissance, de nombreux vols d’engins et de matériaux touchent les collectivités et leurs fournisseurs, quelle que soit la taille des communes. De même, les actes malveillants, incendies volontaires et dégradations se multiplient. Nos enquêtes vous apportent les éléments indispensables au dépôt de plainte contre les auteurs.
Troubles
Les troubles, les incivilités et les rodéos sauvages sont souvent le fait d’individus isolés. Nos détectives expérimentés aidés par des dispositifs techniques adaptés, sont en mesure d’identifier ces personnes et de faciliter le déclenchement de poursuites judiciaires ou la mise en place d’actions de médiation ciblées.
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